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通葡股份:2016年年度股东大会会议资料

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通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2016 年度同伴大会数据 二 0 5月17日第十八 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2016 年度同伴大会风尚 一、国会日期、工夫 (一)、现场国会: 国会工夫:2017 年 5 月 18 天(周四) 午后 13:00 地 点:通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司一楼国会室(Tonghua Xingq) 28 号) (二)、系统开票: 开票日期:2017年5 18个月 天(周四) 开票工夫:运用上海文章市网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫为的股本。 大会当天的市工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台。 开票工夫为同伴大会集合当天的 9:15-15:00。 二、国会由舆论决定方法 这次国会采取现场开票与系统开票相联手的方法。,公司将运用上海文章市 Yi同伴大会的网上开票机构,同伴可以经过系统开票工夫举行交流。 经过上述的机构行使开票权。。 三、开票正规军:同伴不料在现场开票和在线开票中选择一种开票方法。。爱戴经过网站和系统分享。 开票机构反复举行。,不顾指前面提到的事物都是最早开票。。 系统开票的运作课程、使担忧注意事项及安宁相互相干事项,该公司已启示 2017 年4 22个月 日本上海文章 报、 《奇纳河文章报》与上海文章市网站。 四、现场风尚: 国会工夫:2017 年 5 月 18 日 午后 13:00 地 点:通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司一楼国会室(Tonghua Xingq) 28 号) 参会应付人员:同伴和同伴代表,公司董事、监事、较高的应付应付人员,求婚者等 主 持 人 : 公司董事长何伟民行医 国会风尚: (一)、董事会主席何伟民行医在同伴大会上作了传闻。 (二)、公认家犬 2 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 (三)、详述法案: 序号 同伴大会打扮 传闻人 1 2016 董事会年度传闻 公司董事长何伟民行医 2 2016 中西部及东部各州的县议会年报 执行经理李昌泰行医 3 2016 年度传闻和摘要 公司董事长何伟民行医 4 2016 年度财务决算传闻 公司首座财务官孟翔春行医 5 2016 年度返乡分配精细的推荐某事 公司董事长何伟民行医 6 论财务主管办公楼的重新开始及其发工钱 2016 年度薪酬法案 公司董事长何伟民行医 同伴大会将听取公司孤独董事的看待。 2016 年度述职传闻。 (四)、同伴和同伴代表演说及查问。 (五)、参会同伴和同伴代表对各项核实举行由舆论决定。 (六)、国会指定应付人员在选反省人及目击者求婚者的监视下对现场由舆论决定票举行搜集并举行使投票表决统 计。 (七)、开票最后由反省员代表视野。。 (八)、延期,延缓在线开票最后。 (九)、国会继续,同伴大会结果公报由舆论决定最后。 (十)、目击者求婚者发行的导游老师 (十一)、经理宣告国会完毕 3 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2016年度同伴大会传单 推理公司条例和公司条例的使担忧规则,确保同伴大会的正规的次序 详述性能,确保国会顺利举行。,特别指向式的列举如下: 一、书记处是在这次国会上不漏水的。,处置国会事务。 二、为确保同伴大会的严厉的对待和正态化,实在无效股华东地域的法定利钱,请共用。 东部国会的使担忧部件按时赴会。,不注意资历的人不得进入会场。。与 同伴应周到的的照办普通的纪律,确保安宁同伴实行其合法合适的和合适的。 三、列席国会的同伴有比方说。、质询权、由舆论决定权与安宁合适的,但它必要由公司来商定。 语音与应对。同伴的演说和成绩应集合在次要本题上。,与这么地话题无干。 泄露公司贸易秘密或许伤害公司义卖、同伴义卖成绩,经理或符合人有权回绝答复。。 四、国会经理宣告现场列席国会的同伴和代理人人数及本人的事物钱人由舆论决定权的使厕总和后来, 现场国会注册断流器,未注册同伴和同伴代表无权处罚,但可以分担同伴大会。。 五、开票是经过现场开票和在线开票举行的。,倾向于分担现场开票的人,请 同伴们将殷勤的填写开票由舆论决定。,大会由舆论决定,同伴不演说。。 六、同伴应约定开票由舆论决定。、“弃权”、背衬选择的空白上的打。, 当时的签上你的名字。。未填、错填、无法识别的选票、开票由舆论决定不被以为是开票权。, 所持使厕数的由舆论决定最后为弃权。。 七、国会招致现在称Beijing市金都法度公司目击者本人的事物风尚。。 4 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 2016 同伴周年的大会 国会打扮 1 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2016 董事会年度传闻 入席同伴和同伴代表: 由董事会付托,向你报告请示 2016 年度董事会指定,请详述。 一、董事会表现 (1)集和约伴大会和董事会国会。 2016 年度,依公司条例、同伴大国会事正规军的使担忧想要,集合了董事会国会。 2 次股 东大会,集合了 12 副董事会,公司囫囵董事都列席了国会。。 (二)董事会特设委员国会 2016 年度,董事会创办的战术方针决策委员、薪酬与反省委员、张贴委员及审计委员 四价元素专业委员都缜密的依规则做事。,在公司事情应付中使极盛时体育运动其专长 效能。 (三)数据启示与内情数据应付 公司缜密的照办上海文章市上市正规军。、公司数据启示应付机构的使担忧规则, 仔细贯通行数据启示工作,确保数据启示水的真实性、精确、未经触动的。本年,公司时限启示时限传闻 4 份,暂时的公报 44 份。传闻期内,本公司缜密的依I的使担忧想要,各定期发行的 传闻及安宁要紧事项,内情数据保密机构及内情数据启示机构的使生效。 二、董事会向 2016 年度经纪剖析与议论 (1)交易经纪身份的剖析与议论 推荐传闻期,董事会与公司设立的投入目的紧密相互相干,尽职宣告无罪,公司要紧事项 举行科学方针决策,指定达到结尾的得晴朗的。,选派列举如下: 5 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 1、激化乳房应付,向前推保养级 2016年度,公司原级形容词无效地利用挖潜。,把持费,降本结合,向前推货物结局容量,向前推交易先生本质 操纵和保养级。原生的,使完善的和使生效招招标应付机构。,使萧条收买本钱。二是缜密的把持操纵课程,约简与去除 耗,励向前推操纵课程的经济学的效果。。三是向前推货物聚集。,使生效聚集后面的有义务,会产生更好地的聚集 取食者货物,以优质货物无效交易。四,必需缜密的把持不直截了当的偿还。,继续使生效本钱预算应付系统 度,缜密的把持预算外偿还。五是创办保养交易。、保养取食者的理念,创办安排连接机制、应急 回答机制、全面的监视机制,原级形容词为交易和取食者表示愿意优质保养。。 2、增强新货物扩大,向前推交易竟争能力 改造是交易保存和投入的要紧动力。2016 新货物扩大是公司最要紧的指定经过。。 即时设立新货物扩大战术精细的推荐某事,以交易贫穷和取食者使满意为出身。,有针对性地增强货物结 构评定,寻觅发作TOD新型的改造货物。2016 公司设计扩大了新的红梅系列货物。、比达尔之夜 收、北冰与红成领会的事、巴罗利口酒、国庆节酒及许多的安宁市场的的新货物。同时,技术机关环绕新滋味、 原酒禀性、操纵技术、技术专家治国和导游效能。,大举投入剖析议论指定,使极盛时体育运动技术专家治国效能 操纵环节说话中肯无效效能。2016 年去核单品下交易后广受好评,显示良好的销动力。夸大货物 销力度,向前推销业绩,夸大公司返乡,发展要紧效能。 3、交易吃水使洁净,投入多样化销文字 2016 2006,公司是在铭刻于营造的根据创办起来的。,关怀系统营销开导的投入。原生的,放慢用户导向。 互联网网络 营销文字的改造建造物,放慢互联网网络贸易的投入,与国际著名电商密切结合共建通化 廉价劣质酒在互联网网络上的抽象,改造营销创新思维,建造物多开导营销平台系统,向前推交易保守容量,强 化交易竟争能力。二是一体化优势资源。,在区域优势中构造贸易超面子、餐饮晚期的满意、喜欢 线、名家酒店的投入,岩层点、线、迎合面的结成满意、喜欢安排。三,原级形容词助长晚期的事情的深化。 营指定,增强缩减深部把持,创造硬币良好的晚期的抽象。四是增强区域溃。,确保西南交易不乱 扩大假设,拓展外埠区域交易。创办交易导向,以消耗贫穷为去核,习俗销 6 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 互联网网络销等多种投入开导的货物销文字。 4、使完善的乳房把持机构营造,使完善的公司应付构造 乳房把持机构营造是任一长期的的课程。、复杂的指定。2016 年度,推理战术投入精细的推荐某事、事情特 点等助长并不断使完善的乳房把持机构营造,乳房把持作为深化交易应付的手法。联手公司应付 营产生、乳房把持的根本想要和使生效想要,使完善的机构,使完善正规军,改善科学技术。关怀贸易、重 一并风险课程再次片面梳理。,精确原版的乳房把持营造的去核环节,使之更发作公司的事情投入。、 乳房把持营造、数据化想要,最大限制发展乳房把持的监视效能。公司将而且改造和增强接管。 核应付机制,助长公司应付水平的而且向前推,为公司创办任一真正更好地更快的到来。 发电交易零碎。 (二)、传闻期次要事情 推荐传闻期,公司营业支出 59,402 万元,同比增长 25.13 %;领会营业返乡 3,289 万元, 同比增长 146.99 %;领会返乡总和 3,258 万元,同比增长 ;总公司本人的事物者本人的事物权属于的领会 净返乡 207 万元,同比增长 。 1、主营事情剖析 进项账与资产流畅ST相互相干科目变动剖析 单位:元 钱币:人民币 科目 变动面积 本时间 不久先前同一时间 (%) 营业支出 594,016,767.25 474,707,108.97 25.13 营业本钱 475,862,143.62 372,904,936.09 27.61 销费 47,558,128.16 50,360,314.66 -5.56 应付费 24,700,986.45 26,768,515.52 -7.72 财务费 3,744,149.64 2,306,559.94 62.33 经纪体育运动净资产流畅 -287,998,798.82 -115,992,392.29 -148.29 使就职体育运动净资产流畅 -58,714,142.77 -42,003,931.12 -39.78 筹资体育运动产生的净资产流畅 310,438,555.88 52,986,744.89 485.88 7 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 (1)支出与本钱剖析 次要事情子机关、子货物、次区域情势 单位:元 钱币:人民币 次要事情子机关 营业支出比率 经纪本钱比率 毛利率 毛利率比不久先前夸大加或缩减。 分天命 营业支出 营业本钱 不久先前的增减 不久先前的增减 (%) (%) (%) (%) 酒类天命 78,522,707.74 46,384,963.11 40.93 -37.62 -47.36 夸大 个百分点 电商平台 515,494,059.51 429,477,180.51 16.69 47.78 51 缩减 个百分点 主营事情子货物产生 营业支出 经纪本钱比率 毛利率比不久先前夸大加或缩减。 子货物 营业支出 营业本钱 毛利率(%) 比不久先前夸大 不久先前的增减 (%) 减(%) (%) 廉价劣质酒 78,522,707.74 46,384,963.11 40.93 -37.62 -47.36 夸大 个百分点 电商平台 515,494,059.51 429,477,180.51 16.69 47.78 51 缩减 个百分点 主营事情次区域情势 营业支出 经纪本钱比率 毛利率比不久先前夸大加或缩减。 分地域 营业支出 营业本钱 毛利率(%) 比不久先前夸大 不久先前的增减 (%) 减(%) (%) 华北 13,305,330.55 7,773,660.37 47 -36.51 -47.24 夸大 个百分点 华南 1,645,134.29 945,164.97 4 -34.65 -48.42 夸大 个百分点 东南 4,155,878.75 2,436,176.12 41.38 -37.23 -49.30 夸大 个百分点 华东 626,717.83 356,441.92 43.13 -31.79 -46.79 夸大 个百分点 西南 58,789,646.32 34,873,519.73 40.68 -38.02 -47.23 夸大 个百分点 电商 515,494,059.51 429,477,180.51 16.69 47.78 51 缩减 个百分点 生产与销售剖析 操纵量比上 销量比率 存货比率 次要货物 操纵量 销量 现货号码 年增减 年增减 年增减 廉价劣质酒 2,842 吨 2,865 吨 2,024 吨 0.74 13.42 -1.12 生产与销售量撰文 8 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 廉价劣质酒酿造容量 4,500 亩,廉价劣质酒操纵容量 万吨/年、廉价劣质酒现实操纵容量 1 万吨/年, 廉价劣质酒投资的进项比 55%,2016 吨廉价劣质酒价钱年销额 一万元/吨;2015 吨廉价劣质酒价钱年销额 一一万元/吨。 本钱剖析表 单位:元 钱币:人民币 子机关 相比期钱 这么地时间占总和。 不久先前同一时间 产生 本钱等同于 与前一年的时期相形 分天命 相比期钱 本钱面积 不久先前同一时间钱 占总本钱 课题 盘旋变动率 (%) 面积(%) 阐明 例(%) 廉价劣质酒天命 原料 27,658,292.46 5.42 27,840,893.23 8.55 -0.66 廉价劣质酒天命 工钱 3,698,054.10 0.72 3,220,961.26 0.99 14.81 廉价劣质酒天命 水电气 5,046,564.16 0.99 5,500,523.46 1.69 -8.25 廉价劣质酒天命 创造费 4,763,003.76 0.93 4,159,954.57 1.28 14.50 电商平台 收买本钱 469,876,532.02 91.94 284,781,175.04 87.49 65.00 子货物产生 相比期钱 这么地时间占总和。 不久先前同一时间 产生 本钱等同于 与前一年的时期相形 子货物 相比期钱 本钱面积 不久先前同一时间钱 占总本钱 课题 盘旋变动率 (%) 面积(%) 阐明 例(%) 廉价劣质酒 原料 27,658,292.46 5.42 27,840,893.23 8.55 -0.66 廉价劣质酒 工钱 3,698,054.10 0.72 3,220,961.26 0.99 14.81 廉价劣质酒 水电气 5,046,564.16 0.99 5,500,523.46 1.69 -8.25 廉价劣质酒 创造费 4,763,003.76 0.93 4,159,954.57 1.28 14.50 电商平台 收买本钱 469,876,532.02 91.94 284,781,175.04 87.49 65.00 次要销客户及次要供给者 销五大客户 42,333 万元,一年一度的销总和 ;流行的销五大客户中相干方 销额 0 万元,一年一度的销总和 0 %。 收买前五名供给者 43,974 万元,一年一度的收买总和 ;流行的收买前五名供给者中关 联系收买量 0 万元,一年一度的收买总和 0%。 9 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 (2)本钱 单位:元 钱币:人民币 定量称呼 2016 年 1-12 月 2015 年 1-12 月 增减 增减% 销费 47,558,128.16 50,360,314.66 -2,802,186.50 -5.56 应付费 24,700,986.45 26,768,515.52 -2,067,529.07 -7.72 财务费 3,744,149.64 2,306,559.94 1,437,589.70 62.33 资产减值损耗 -1,202,018.50 -2,743,903.27 1,541,884.77 56.19 使就职进项 0.00 -903,975.36 903,975.36 营业外支出 785,581.48 11,349,205.91 -10,563,624.43 -93.08 营业外偿还 1,100,266.17 553,164.38 547,101.79 98.90 所得税务费 12,594,670.03 11,621,549.61 973,120.42 8.37 总公司属于 2,070, 476,251.91 1,594,444.48 334.79 者的净返乡 多数同伴利害 17,910,025.64 12,014,82 5,895,169.42 49.07 ①财务费与不久先前同一时间相形,夸大 万元,夸大 。次要是思索到九京分店。 采石场电器子贸易股份限定的公司专款夸大,夸大财务费利钱偿还。 (2)与前一年的时期相形,资产减值损耗,缩减 万元,缩减 。次要原因:2015 年度财务主管计算 变动使资产减值更总数。; 三。本年的使就职支出还不注意。,不久先前处置了分店的负使就职。 90 万; 4。营业外支出与不久先前相形。,缩减 万元,缩减 ,次要原因:2016 年度内阁限额 支出比 2015 年缩减; 5。与头年相形,非营业费,夸大 万元,夸大 ,次要原因列举如下:前几年完税 过时附加费; ⑥总公司属于者的净返乡与头年相形,夸大 159 万,次要是由于:本年支出夸大, 营业返乡增长,使得净返乡比不久先前夸大加; 与不久先前相形,中小同伴的义卖有所清楚的。,夸大 万元,夸大 ,次要原因:现在称Beijing九源电子股份限定的公司 交易返乡增长,夸大中小同伴合法权利。 10 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 (3)资产流畅 单位:元 钱币:人民币 定量称呼 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减 增减% 经纪体育运动净资产流畅 -287,998,798.82 -115,992,392.29 -172,006,406.53 不贮藏 使就职体育运动净资产流畅 -58,714,142.77 -42,003,931.12 -16,710,211.65 不贮藏 筹资体育运动产生的净资产流畅 310,438,555.88 52,986,744.89 199,579,526.99 485.88 ①经纪体育运动净资产流畅与不久先前同一时间相形,缩减 17, 万元,本年次要是卖家。 收到的现钞和安宁事情体育运动收到的现钞 4,214 万元,买货付酬 务的现钞和发工钱的安宁与经纪体育运动使担忧的现钞比不久先前同一时间夸大 21,414 万元,本年投入贸易体育运动 产生的资产流畅净数比不久先前同一时间缩减; ②使就职体育运动净资产流畅与不久先前同一时间相形,缩减 1,671 万元,次要处置分店及其分店。 营业单位收到的现钞和安宁与使就职使担忧的现钞 509;固定资产购买与营造、有形 资产和安宁长期的资产所发工钱的现钞和发工钱的安宁与使就职体育运动使担忧的现钞比不久先前同一时间缩减 1,162 万元,使得使就职体育运动净资产流畅比不久先前同一时间缩减; ③筹资体育运动产生的净资产流畅与不久先前同一时间相形,夸大 25,745 万元,次要是人安宁采石场。 筹资体育运动使担忧的现钞比不久先前同一时间夸大 8,440 万元,安宁与筹资体育运动使担忧的现钞偿还也缩减了。 17,305 万元,使得筹资体育运动产生的净资产流畅夸大 。 2、资产、指责剖析 (1)资产指责 单位:元 钱币:人民币 这一时间的完毕 这一时间的完毕金 前期终点站数 数占总资 上一期 产生说 课题称呼 这一时间的完毕数 前期终点站数 占总资产的 操纵面积 终极变动率 明 面积(%) (%) (%) 推荐款子 140,286,177.68 12.99 102,019,196.13 10.37 37.51 长期的待摊费 4,188,651.90 0.39 110,326.70 3,696.59 11 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 递延所得税资产 64,597.07 627,804.81 0.06 -89.71 应交税务费 25,320,623.25 2.35 18,496,386.21 1.88 36.89 周旋股息 3,920,000.00 0.36 安宁周旋款 187,066,414.52 17.33 115,476,855.34 11.74 61.99 长期的专款 6,982,758.64 0.65 多数同伴合法权利 59,611,895.51 5.52 41,701,869.87 4.24 42.95 推荐存款与前一年的时期举行相比。,夸大 3, 万元,夸大 ,次要原因列举如下现在称Beijing九源电子股份限定的公司商 交易推荐相信夸大; 2。与头年相形,长期的推荐费,夸大 万元,夸大 3,;次要原因列举如下 2016 年新增了 装修费,夸大长期的待摊费; (3)与前一年的时期相形递延所得税资产,缩减 万元,缩减 ,次要原因列举如下所得税务费缩减; 4。应完税额与前一年的时期的完税额举行相比。,夸大 万元,夸大 ,次要原因列举如下 2016 年 12 月销额相比 同期性销增长,从此处,应映出税务费的夸大。; 5。周旋股息与前一年的时期相形。,夸大 392 万元,夸大 ,次要原因是 2016 2013周旋附设公司 多数同伴股息,未发工钱; 安宁款子应与前一年的时期举行相比。,夸大 7, 万元,夸大 。次要原因列举如下:市夸大, 夸大安宁周旋款子; 与头年相形的长期的借给,夸大 698 万元,夸大 ,次要是 2016 公司的九大采石场 了专款; 多数同伴合法权利与头年相比,夸大 1,791 万元,夸大 ,次要原因列举如下:2016 年度分店 九返乡增长,夸大中小同伴合法权利。 3、次要使厕公司剖析 (1)次要刑柱分店和股权公司的事情美质。、注册本钱、资产审视、净返乡产生 :单位:万元 钱币:人民币 持股比 分店称呼 所处天命 注册本钱 总资产 净资产 营业支出 净返乡 例(%) 12 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 通化润通受操纵的事销股份限定的公司 贸易 500.00 2,553.00 -7,465.00 0 -239.00 吉安同蒲酒庄股份限定的公司 深紫色收买 200.00 517.00 200.00 579.00 3.00 审判员家族酒(现在称Beijing) 电子贸易 50.00 1,266.00 34.00 1,017.00 -17.00 限公司 Tong Pu(大连)酒教化扩大 传媒、地 2,000.00 6,199.00 1,971.00 0 -4.00 投入股份限定的公司 产 吉林鑫之诚商贸股份限定的公司 贸易 2,430 2,2 2,246.00 0 -101.00 现在称Beijing九源电子股份限定的公司贸易股份限定的公司 电子贸易 544.42 39,699.00 11,365.00 51,549.00 3,655.00 (二)净返乡对公司净返乡举足轻重。 超越10%的股权公司。: 单位:10000元 钱币:人民币 终点站剩余的 分店 非浮夸的负电极 称呼 游资 非游资 资产重新思索 流畅指责 指责重新思索 债 现在称Beijing九源电子股份限定的公司贸易限定的 38,226 1,472 39,698 27,635 698 28,333 公司 续: 比较期发行额 分店称呼 营业支出 净返乡 总体授权的支出总和 经纪体育运动资产流畅 现在称Beijing九源电子股份限定的公司贸易限定的公 51,549 3,655 3,655 -29,116 司 三、 公司到来投入的议论与剖析 (1)公司投入战术 公司从天命和状况的投入趋势动身。,联手交易及其现实产生,设立了到来的投入战。 略,就是,要放慢公司货物构造的评定。、营销系统营造与酒教化扩大,励把朕的公司打形成奇纳河的一家 流的廉价劣质酒操纵、议论与开发、销教化扩大庶生的;同时,公司将即时关怀药品。、麦克匪特斯氏疗法、卫生防护等大 康健道具投入,依托通化特别的的天文资源优势,古老而享有声誉的与健保并列 康道具。 13 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 (二)经纪精细的推荐某事 2017 年度,公司精细的推荐某事领会支出 7 亿元,工期本钱把持 亿元。 在 2017 年建造 80 周年的之际,公司将食糖。,交易把任务交给尝试福气,为了创办奇纳河 甜酒原生的铭刻于,泥土甜酒东边铭刻于,让通化廉价劣质酒更大、做优、做强,为了更好地 清楚的的经纪业绩付还取食者,复发社会,修复同伴,新附带说明某建立组织的人Tong Pu使厕继续、不乱、康健投入新食物 面。 请入席同伴和同伴代表详述。 通化廉价劣质酒使厕限定的董事会 2017 年 5 月 18 日 14 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 2016 同伴周年的大会 国会打扮 2 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 入席同伴和同伴代表: 我受Tong Pu使厕中西部及东部各州的县议会的付托,作 2016 中西部及东部各州的县议会年报,请予详述。 2016 年度,中西部及东部各州的县议会是依法行政的。、接管、自治国、使合乎规格与公司条例八字方针、《公司条例》 和安宁法度、规章赠送的恩惠,董事会结果案、同伴大会结果,仔细贯通 行恩惠,反省公司的运作产生。,无效同伴合法权利,确保公司规范的运作。。 一年的时期来,中西部及东部各州的县议会次要投入以下指定,传闻列举如下。: 一、中西部及东部各州的县议会国会: 传闻期内,依R公司的规则集合中西部及东部各州的县议会六次国会。,次要内容列举如下: 1、 Tong Pu使厕特别感应届中西部及东部各州的县议会第十次国会,详述和经过拥护者结果: 2015的详述与经过 中西部及东部各州的县议会年报》; 2015的详述与经过 年度决算表; 2015的详述与经过 一年一年地度返乡分配精细的推荐某事》; 2015的详述与经过 年度传闻和摘要》。 2、Tong Pu使厕特别感应届中西部及东部各州的县议会第十一次国会,详述和经过拥护者结果: 详述和经过公司 2016 年原生的使驻扎传闻》。 3、 Tong Pu使厕特别感应届中西部及东部各州的县议会第十二次国会,详述和经过拥护者结果: 详述和采取财务主管意外事件修正打扮。 4、 Tong Pu使厕特别感应届中西部及东部各州的县议会第十十分国会,详述和经过拥护者结果: 详述和经过公司 2016 年报和半年报及摘要。 5、 Tong Pu使厕特别感应届中西部及东部各州的县议会第十四次国会,详述和经过拥护者结果: 详述和经过暂时的补足的指定打扮。 6、Tong Pu使厕特别感应届中西部及东部各州的县议会第十五次国会, 详述和经过拥护者结果: 详述和经过公司 2016 第三使驻扎传闻。 15 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 二、公司中西部及东部各州的县议会 2016 与本年使担忧事项的孤独看待 公司中西部及东部各州的县议会经过尾随者监视。、反省、复核顺序,对公司 2016 使担忧机关的经纪身份和经纪身份 作出以下评论: 1、传闻期内,公司集合董事会国会和同伴大会,国会传单、国会激起与总结 集合产生、董 事项及同伴列席国会、国会详述和由舆论决定最后均与T划一。 法度规则的顺序。各次国会所 结果是适合法度的。、远远地和远远地的规则,不注意伤害公司同伴义卖。。 2、公司财务机构的使完善的,应付规范,财务传闻成立、真实映出了公司的财务身份和经纪身份。 效果。 3、传闻期内,公司的相干市列举如下,相干市的价钱正中目标。,不注意伤害 公司同伴义卖。 4、公司编制了乳房把持私利评价传闻并衔接中准财务主管办公楼(特别普通合伙人身份)发行了 乳房把持审计传闻,传闻是片面的。、成立、真正表现了公司推荐的乳房把持机构营造、运作、 零碎使生效和监视的现实产生。 再是中西部及东部各州的县议会。 2016 年度次要指定及美国康柏公司的根本评价。 请入席同伴和同伴代表详述。 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司中西部及东部各州的县议会 2017 年 5 月 18 日 16 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 2016 同伴周年的大会 国会打扮 3 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2016年度传闻和摘要 入席同伴和同伴代表: 2017 年 4 月 20 日本公司特别感应届董事会次要的十八次国会,详述并经过了公司的2016 一年一年地度 传闻与摘要,适用于同伴大会详述。。 选派请参阅上海文章市网站。:http://。 请入席同伴和同伴代表详述。 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2017 年 5 月 18 日 17 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 2016 同伴周年的大会 国会打扮 4 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2016 年度财务决算传闻 入席同伴和同伴代表: 公司2016年度财务传闻业经中准财务主管办公楼(特别普通合伙人身份)审计,并颁发了未洒上的规范。 有评论的审计传闻。 一、财务身份 (1)资产身份 传闻终点站,总资产 107,958 万元,比不久先前的 98,358 万元,夸大 9,600 万元,增幅 。 流行的:游资 77,840 万元,比不久先前的 70,896 万元,夸大 6,944 万元,增幅 。非 游资 30,118 万元,比不久先前的 27,462 万元,夸大 2,656 万元,增幅 (流行的:固定资产 13,481 万元,比不久先前的 12,669 万元,夸大 812 万元,增幅 。) (二)指责 传闻终点站,公司指责总和为 33,687 万元,比不久先前的 25,693 万元,夸大 7,994 万元,增幅 。 (三)同伴合法权利 传闻终点站,同伴合法权利是 74,271 万元,比不久先前的 72,665 万元,夸大 1,606 万元,增幅 。 二、次要经纪效果 (1)营业支出 2016 年度公司营业支出 59,402 万元,比不久先前夸大加 11,931 万元,增长 ;使就职收 益为 0 万元,比不久先前夸大加 90 万元;营业返乡是 3,289 万元,比不久先前夸大加 1,957 万元,增幅 ; 18 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 返乡总和为 3,258 万元,比不久先前夸大加 846 万元,增幅 35.09 %;净返乡 1,998 万元,比不久先前夸大加 749 万元,增幅 。(流行的:总公司属于者的净返乡为 207 万元,比不久先前夸大加 159 万 元,增幅 ) (二)费偿还产生 2016 年度,公司主营事情直接的本钱 47,586 万元,不直截了当的费 7,480 一万元(流行的):销费 4,756 万元,应付费 2,470 万元,财务费 374 万元,资产减值损耗- 120),直接的本钱和不直截了当的本钱 计为 55,066 万元,比不久先前的 44,959 万元,夸大 10,107 万元。 (三)使就职进项 本公司的使就职进项为 0 万元,不久先前同一时间为-90 万元,电流夸大 90 万元。 (四)外交的进出 2016 一年一度的净营业支出为-31 万元,不久先前同一时间为 1,080 万元,比较期缩减 1,111 万元。 三、资产流畅身份 (一)经纪体育运动净资产流畅,比较期发行额为-28,800 万元,不久先前同一时间产生额为 -11,599 万元,年年缩减 。 (二)使就职体育运动净资产流畅,比较期发行额为-5,871 万元,不久先前同一时间产生额为-4,200 万元,年年缩减 3。 (三)筹资体育运动产生的净资产流畅, 比较期发行额为 31,044 万元,不久先前同一时间产生额为 5,299 万元,年年夸大 。 四、相互相干定量 (1)每股进项 2016 根本每股进项是 元/股。 (二)每股净资产 2016 该公司每股净资产在2000被完整潮解。 元/股,比不久先前夸大加 元/股。 19 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 (三)每股经纪体育运动净资产流畅 2016 年公司经纪体育运动净资产流畅为 元/股,头年为 元/股。 (四)资产指责率 在传闻终点站,资产指责率为 31%,比不久先前同一时间的 26%,夸大 5 个百分点。 (五)总资产返乡率 传闻终点站资产总返乡率为 ,比不久先前同一时间的 ,夸大 个百分点。 五、2017 年度财务预算汇总表 在 2017 年建造 80 周年的之际,公司将食糖。,交易把任务交给尝试福气,为了创办奇纳河 甜酒原生的铭刻于,泥土甜酒东边铭刻于,让通化廉价劣质酒更大、做优、做强,为了更好地 清楚的的经纪业绩付还取食者,复发社会,修复同伴,新附带说明某建立组织的人Tong Pu使厕继续、不乱、康健投入新食物 面。 2017 次要定量预算: (一)、营业支出 2017 2013年度要求营业支出 70,000 万元。 (二)、时期费 2017 估计年度偿还 8,000 万元。 请入席同伴和同伴代表详述。 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2017 年 5 月 18 日 20 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 2016 同伴周年的大会 国会打扮 5 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2016 年度返乡分配精细的推荐某事 入席同伴和同伴代表: 准注册财务主管师审计肯定(特别普通财务主管师),公司 2016 2003年度总公司合财务主管日志 公司本人的事物者的净返乡为 2,070, 元,2016 在年根儿,合日志的形影不离的好友返乡是,959,68 元 ; 2016 年 母 公 司 实 现 净 利 润 为 -8,903, 元 , 2016 年 末 母 公 司 未 分 配 利 润 为 -216,454, 元。 推理公司条例和《公司条例》的使担忧规则,思索到总公司2016一年一年地末未分配返乡为负,根 推理公司现实产生,董事会提议公司2016年度返乡分配精细的推荐某事为:无返乡分配,两个都不。 本钱存量本钱替补队员。 请入席同伴和同伴代表详述。 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2017 年 5 月 18 日 21 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 2016 同伴周年的大会 国会打扮 6 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 论财务主管办公楼的重新开始及其发工钱 2016 年度薪酬法案 入席同伴和同伴代表: 中央的财务主管办公楼(特别普通合伙人身份交易)是流行的经过。,具有文章、未婚妻相互相干 交易审计资历,丰厚的实际阅历,信誉度高,在为公司表示愿意年度财务审计的课程中,能极盛时地 与相互相干机关沟通。,缜密的依想要担当管理人彻底地的审计顺序,更好地的达到结尾的 已变为公司年度审计。。 推理奇纳河文章监视应付委员的规则,、向变动财务主管办公楼(审计办公楼)使担忧成绩的传单 安宁规则的想要,为了所有物公司审计指定的串联和性能,由公司审计委员打扮, 董事会议论,拟续聘财务主管办公楼(特别普通合伙人身份交易)为公司。 2017 年度财务传闻审计、 乳房把持审计机构,一年的时期婚约,并向同伴大会许可证公司应付依 衔接和约,决定薪酬及相互相干事项。 推理公司与总财务主管师订约的和约,2016 交易年金注册财务主管师 财务传闻审计费 45 一一万元人民币,乳房把持审计费 15 一一万元人民币,审计课程中产生 游览费和安宁指定费由公司承当。。 请入席同伴和同伴代表详述。 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2017 年 5 月 18 日 22 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司 2016年度孤独董事年度传闻 入席同伴和同伴代表: 作为通化廉价劣质酒使厕股份限定的公司的孤独董事,推理公司条例、向in 向创办股票上市的公司孤独董事的导游看待、《股票上市的公司应付指导者》、《公司条例》、公司孤独董事机构、 孤独董事年报指定机构及相互相干法度、法规的规则,朕在 2016 年度仔细贯通行了孤独董事职 责,周到的、仔细、费尽心血的地行使赠送的合适的。。现将 2016 年度业绩传闻列举如下: 一、孤独董事的根本产生 (1)个人简历、专业安排和兼任指定 1、陈寿东:男,汉族,1955 年生,吉林大学计量经济学的专业卒业,开腰槽博士程度,宣称者、 博导。通化煤炭锻炼教员、吉林大学数学系辅助物宣称者、吉林大学经济学的应付着手授课者、副宣称者,靠在上面的 吉林大学商业专科学校宣称者、博导。西南快车道、吉林快车道公路孤独董事。眼前是公司的孤独董事。。 2、孟庆凯:男,蒙古族,1971 年生,长春税务着手审计专业卒业生,开腰槽布道,吉林大 学 MBA 工商应付专业卒业,开腰槽硕士程度,较高的财务主管师、注册财务主管师。吉林堆积使就职评论 财务审计部首长,靠在上面的吉林省使就职结派股份限定的公司财务总监、吉林科学技术使就职基金股份限定的公司 司董事长兼执行经理、长春京开(结派)使厕股份限定的公司孤独董事。眼前是公司的孤独董事。。 3、孙莉戎:女,汉族,1956 年生,吉林财贸着手财务主管专业、吉林理工大学工业界应付工程 业卒业,开腰槽布道,注册财务主管师。西南师范大学原财务主管系,吉林大学应付着手 财务主管宣称者,长春伊东、凯明数据孤独董事。眼前是公司的孤独董事。。 (二)先决条件的举足轻重孤独性的围住。 1、朕和直系用肉喂养、次要个人社会相干外出公司或其附设交易中。、用肉喂养不直接的或不直截了当的有钱人。 已发行公司使厕。 1%或 超越1%、责备公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。、公司不注意直接的或不直截了当的有钱人。 23 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 存款股 5%或 超越5%的同伴在位。、外出公司的前五名同伴中。; 2、朕不为公司或其分店表示愿意资产。、法度、应付商议、技术商议保养、不注意从 公司及其次要同伴或相互相干机构和应付人员、未启示的安宁合法权利。 3、朕是由董事会和ELE张贴的孤独董事。,朕和公司、公司应付层 又产生公司的次要义卖相互相干者。,不注意安宁要紧的相干会产生我的孤独和私利。。 从此处,朕对孤独不注意稍微产生。。 二、孤独董事年度业绩 (1)列席国会 2016年度公司合计集合了12副董事会国会,两倍同伴大会。作为董事会或特别委员的部件 部件,朕都有公司条例和AsCOC条目的指责。,真实实行孤独董事的工作,原级形容词分担 董事会国会,体育运动不到的不到。厕课程,仔细听觉应付 报告请示,原级形容词厕议论,极盛时运用本人的专门知识,推荐专业提议。。朕以为这家公司是2016家。 董事会、同伴大会的集合适合法定顺序。,次要事情方针决策课程中曾经达到结尾的了相互相干顺序。,合法无效, 国会结果的根底是加防护装置本人的事物人的义卖。。 (二)使担忧结果和由舆论决定先决条件的 作为孤独董事,在朕集合董事会在前方,初步的与公司的相互相干机关结合。、应付人员沟通,变得流行和开腰槽 方针决策必要的数据和数据,精细的视野国会用锉锉及相互相干数据。,初步的领会公司的运作产生。,为董事 朕将为要议论的伟大人物方针决策达到结尾的极盛时的预备。。在国会上,朕很周到的。、殷勤的思索提案 案,原级形容词厕议论,他还发行了具有专业容量和阅历的孤独开票。,发展专业孤独效能。周到的地 行使由舆论决定权,无效公司的全面义卖和法定利钱。 2016年度,朕曾经殷勤的思索了适用于给董事会的本人的事物核实。,不注意一法案被以为会伤害本人的事物的股本。 东,尤其中小股华东地域的法定利钱。,从此处,董事会和安宁董事会不注意持异议。 形。 24 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 (三)担当管理人特设委员的恩惠 董事会下的战术方针决策委员、薪酬与反省委员、张贴委员及审计委员,设立 有符合的的领会细目。。朕依照相互相干规则建立组织集合列席国会,公司使合乎规格投入的文饰 议。 (四)2016年度传闻 本政府财政年度完毕后,朕原级形容词关怀2016一年一年地报的编制指定,率先,朕在2016忙于审计指定 商定及财务总监、查账员集合国会沟通。,领会相互相干年度审计的商定。,适用于年度传闻未定稿 后来,朕在与注册财务主管师协商的产生下附带说明审计委员。,抵押权公司2016 程度传闻可以是真实的。、精确、面临宽大使就职者。 (五)孤独董事的公司产生。 公司付托文章部转发相互相干用锉锉。、材料,使孤独董事能不落人之后、原版的 公司操纵经纪及各方面的产生。孤独董事数据领会公司产生,公司文章机关仔细搜出 集、娖,即时表示愿意,公司与孤独董事当中的结合特其中的一部分紧密。。 三、孤独董事年度关怀事项 (1)外交的授权与本钱居住 1、外交的授权产生 经过2015年12月31日,大同伴不注意授权。。朕公司和宁波于2015年8月24日 银存款股股份限定的公司现在称Beijing丰台分公司订约了最高额抵押权和约,是对刑柱分店现在称Beijing九源电子股份限定的公司贸易 公司授信限量(人民币2元),000万元),流行的现在称Beijing九源电子股份限定的公司贸易有 公司主营事情限定的时,存款承兑票据I。 2、大同伴及其相干方本钱居住 经过2015年12月31日,公司最大同伴卢卡斯酒店方格股份限定的公司销 运用公司基金867,100元。 25 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 公司与安宁相互相干方当中的资产掉换是实在可行的。,相干方堆积掉换 格公允。该公司的刑柱同伴不注意非OPER的产生。,它两个都不存躺在前一年的时期并积聚到 2015年12月31日法律不许可的居住相干方基金。 (二)募集资产运用产生。 1、运用IDL暂时的补足的营运资产的核实,朕是公司的孤独董事。,对该 核实举行仔细审读后颁发了孤独看待,朕以为: 公司计划运用 6,000 1000万元募集资产暂时的弃置不顾流畅性补足的,运用日期自董事会详述和满意、喜欢之日起。 不超越 12 个月,本公司将推理营造课题的必要。、整个资产将退还给基金募集存款。, 可以缩减公司的财务费。,向前推弃置不顾资产的运用性能,适合公司事情投入必要,无能力的产生使就职 课题使生效排定,资产筹集和伤害产生拒绝在丈夫保护下的。。同时,核实 董事会已详述经过。,审批顺序适合应付尺寸向前推令人感兴趣的 年修 订)》的规则。思索到此,本人的事物孤独董事约定运用该公司。 6,000 一万元弃置不顾募集资产暂时的补足的流畅性 资产,运用限期自董事会满意、喜欢之日不超越 12 个月,并将监视公司在规则工夫内赢利上述的款子。 (三)财务主管办公楼的任免 传闻期内,他与中央的财务主管办公楼(特别普通合伙人身份交易)让。,董事会审计委员 部件将提议,衔接中准财务主管办公楼(特别普通合伙人身份)为公司2016年度财务传闻及乳房把持传闻 的审计机构。 (4)现钞股息和安宁使就职者付还 公司条例说话中肯现钞股息策略性根本上是。该公司一向与接管机关所有物划一。 想要,公司条例中现钞股息的使担忧规则,设立了《公司伟大人物资产重组后三年股 东边红利付还精细的推荐某事,现钞股息机构化,实在加防护装置使就职者义卖。。 (五)乳房把持的使生效 公司推理五部委《交易乳房把持根本规范》(财会[2008]7号)及相称指导者等相互相干用锉锉的要 26 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 求,对经过2016年12月31日的乳房把持设计与运转的无效性举行了私利评价,在此根据,使安定 公司乳房把持私利评价传闻2016。该公司将同时启示2016年度传闻。,向公司启示董事会 机关的私利评价传闻和乳房把持审计传闻。 (六)数据启示机构的使生效 2016年度,公司缜密的照办数据应付尺寸、上海文章市上市正规军 则》、公司使担忧规则对数据DI的规则,时限传闻的编制和启示已成达到结尾的。 指定。公司前后珍视向前推应付水平。,依照吐艳、合理、公平”道义,抵押权数据 露珠的真实、即时、精确、未经触动的,无效公司和使就职者的法定利钱。 (七)较高的应付应付人员的衔接 2016 年度,朕写评论并查问了老年人的相互相干个人材料。,未发 违背公司条例的规则。,朕以为:较高的应付应付人员的衔接适合法度法规想要。 《公司条例》、远远地资历的使担忧规则,张贴顺序与公司条例划一。 的相互相干规则。 (八)公司业绩和同伴无怨接受 1、 吉林利市嘉德使就职股份限定的公司变为T的原生的大同伴,于 2012 缩减年度无怨接受 自在的预防天命内竞赛无怨接受。 自签字传闻之日起。,利市嘉德、Jixiang联系把持器及其刑柱或现实把持交易 大学生联谊会当中不注意竞赛或潜在的竞赛。。 预防同天命的竞赛,Jixiang及其协同符合人无怨接受列举如下: (1)Jixiang jiad、利市嘉德协同把持人眼前未忙于与Tong Pu使厕及其刑柱分店次要经纪事情 竞赛与潜在竞赛的操纵与运作。 (2)利市嘉德在作为Tong Pu使厕原生的大同伴时期,利市嘉德、利市互不厕 Tong Pu使厕及其刑柱分店次要经纪事情竞赛与潜在竞赛的操纵与运作。 27 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 (3)利市嘉德在作为Tong Pu使厕原生的大同伴时期,利市嘉德、圣战联系控制员的生涯 业时机与Tong Pu使厕主营事情产生同性竞赛或可能产生同性竞赛的,将紧接地传单Tong Pu使厕,悉力 将该贸易时机授予Tong Pu使厕,以确保Tong Pu使厕及Tong Pu使厕安宁同伴义卖不受伤害。 无怨接受继续无效,在传闻期内实行了缜密的的无怨接受。。 2、卢卡斯酒店方格股份限定的公司、吉琳涛耳河酒业股份限定的公司、唐嘉孺、钟惠强、陶景超、玛丽结派、 蒲文旭、杨学农向非公扩大存款股限售的无怨接受。 “非公扩大行题词的使厕自发行之日起36个月内不得让(2013年5月31日——2016年5月 31天)。 无怨接受继续无效,在传闻期内实行了缜密的的无怨接受。。 3、卢卡斯酒店方格股份限定的公司、吉林省利市嘉德使就职股份限定的公司非公扩大存款股限售破除禁令时的无怨接受: 利市酒店自2016年6月1日的股本破除限售期后12个月内(至2017年5月31日)不减持Tong Pu使厕的股 票;利市嘉德自2016年5月17日起12个月内(至2017年5月16日)不减持Tong Pu使厕的的股本。 无怨接受继续无效,在传闻期内实行了缜密的的无怨接受。。 (九)特设委员和董事会的运作 董事会设战术委员。、审计委员、薪酬与反省委员、张贴委员的四名部件 会,作为孤独董事,朕使分裂使从事特设委员的部件或激起人。。2016年度,董事会及其董事会 职位较低者专业委员原级形容词投入指定,尽职宣告无罪,运作规范。 四、总体评价 传闻期内,朕作为Tong Pu使厕的孤独董事,依对本人的事物同伴符合的生命力。,依使担忧法度法规 ASSO条目的规则及使担忧规则,费尽心血的宣告无罪,真实实行孤独董事恩惠,周到的、仔细地 行使孤独董事的合适的。朕原级形容词厕公司伟大人物成绩的方针决策。,在实行课程中,不受公司把持 东边和现实把持人的产生,就伟大人物成绩颁发孤独看待。,朕无效地无效了公司的全面义卖和本人的事物的义卖。 华东地域的法定利钱。 28 Tong Pu使厕 2016 年度同伴大会数据 2017年度,朕会始终不懈地励。、费尽心血的宣告无罪,像先前两者都实行恩惠,继续作为一家公司承当孤独性。 董事的指责与效能,周到的、仔细、真实实行孤独董事恩惠。继续助长公司应付构造 不断使完善的,更好地地无效公司的全面义卖。,不孤负囫囵同伴的抱有希望的理由,同伴尤其中小交易的无效加防护装置 东边法定利钱。助长公司不乱运营,创造硬币良好业绩发展原级形容词效能,为公司的康健继续投入 表演奉献。 在此,公司同伴、董事会、应付群及相互相干应付人员,在实行恩惠的课程中。 原级形容词无效的帮助、全面的与背衬,诚恳的感。 特意地传闻。 孤独董事: 陈寿东 孟庆凯 孙莉戎 2017 年 5 月 18 日 29回到搜狐,检查更多

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